浙江龙泉破了重大非法经营外汇保证金案

2020-09-16 14:09   来源: 互联网    阅读次数:2467

经过近三个月的认真调查,浙江省龙泉市警方近日成功侦破了一起涉及非法外汇保证金交易的跨境非法交易案件,破获了一个非法经营的犯罪团伙,逮捕了26名犯罪嫌疑人,冻结了1.2亿元以上的资金。


5月28日,陈光诚到龙泉公安局报案,称在外汇交易平台上交易时,平台方以仓位过短、亏损2万多元为由,取消了利润清单。龙泉警方与"2020年网"专项行动相结合,立即对该平台展开了调查。


据报道,外汇保证金,又称外汇保证金,一般是指客户对一定数额的资金进行投资的保证金,根据一定杠杆倍数在扩大的外汇交易范围内。到目前为止,中国金融监管机构还没有批准任何机构在中国开展或代理外汇存款。


根据有关规定,未经许可的机构进行外汇存款交易是违法的;委托未经授权的机构进行外汇存款交易的,以外币或者人民币为保证金也是违法的。

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为了消灭黑帮,龙泉警方迅速部署精益警力,对平台的运作、人员构成、操纵规则等进行了深入的调查,以及冯等利用非法外汇保证金交易实施跨境犯罪的团伙逐渐浮出水面。据报道,该平台拥有100多万投资者,涉及数亿元人民币。


经过调查,自2016年以来,冯等人在海外注册公司,设立服务器,传播虚假信息以获得客户信任。随后,犯罪团伙成员在中国设立了在线和线下办事处,以吸引国内客户,向客户提供外汇、贵金属和其他贸易产品,从中获取非法利润。


8月4日,龙泉警方在山东、广东、广西、四川、上海和重庆等8个省部署了110多名警察,集中开展网络收集工作。在行动中,共逮捕了26名嫌疑人,缴获了3辆汽车,缴获了169张银行卡、32台电脑和46部手机,冻结了1.2亿多元资金。


据报,经龙泉人民检察院批准,已逮捕了五名犯罪团伙。此案仍在进一步调查中。




责任编辑:萤莹香草钟
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